我们为何受 AML / KYC 约束
希腊执业律师在为客户处理涉及资金、房产或公司架构的事务时,受希腊与欧盟反洗钱法律约束,必须核实客户身份与资金来源。
我们会要求哪些材料
护照(主申请人与家属);住址证明(银行账单 / 水电账单);资金来源证明(工资单、企业利润分配、不动产出售合同、继承公证书等);PEP 与制裁声明。涉及大额交易时,我们可能要求更深入的资料。
客户承诺
提交至 FastGreece 的资金必须来源合法。客户须如实披露 PEP 身份及任何当前的制裁记录。任何重大变更须立即告知。
当我们发现风险时
依希腊法律,我们可能拒绝、暂停或终止案件,且不得就此原因向客户披露。涉及法定报告义务时,我们会按法律要求向希腊主管部门提交可疑交易报告。